Из Новосибирской области выведено за границу около 1,2 миллиарда рублей в первом полугодии 2020 года. Такое сообщение получено из пресс-службы Сибирского таможенного управления. Специалистами данной службы в первом полугодии выявлено 25 преступлений, по факту незаконного вывода денег за рубеж. В СФО возбудили 63 уголовных дела по данным преступлениям.
Эксперты отмечаю, что, как правило, данная схема реализуется с помощью внешнеторговых контрактов, целью которых является незаконный перевод денежных средств на счета иностранных компаний. С целью подтверждения незаконных сделок, мошенники используют в банках поддельные документы и печати.
В том числе три уголовных дела возбуждено по факту невозвращения денег из-за рубежа. При этом два случая из трёх произошли в Новосибирске. Преступники делали все, чтобы сделка выглядела легально. Направлением деятельности было фиктивное приобретение оптовых партий товаров за рубежом. Несмотря на то, что деньги поступали на счета иностранных компаний, товары в страну не ввозились. Еще одним направлением деятельности мошенников является создание фирм-однодневок, которые регистрируют на подставных лиц. По данным фактам возбудили 27 уголовных дел, из них в Новосибирске — 5.
